Proclama del Cauca: Fundación Plan

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA

El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUCA, convoca a Asamblea General Ordinaria de Afiliados, el día lunes (18) de marzo de 2013, a las 2:00 de la tarde en el Salón Empresarial del Centro Recreativo Pisojé de Comfacauca, ubicado en la Carrera 5 No. 56N Vía Pisojé, con el siguiente orden del día:

· LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

· DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

· LECTURA DE CONSTANCIAS

· INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y APROBAR EL ACTA ANTERIOR

· DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN QUE APROBARA EL ACTA CORRESPONDIENTE A ESTA ASAMBLEA

· LECTURA DEL INFORME DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

· LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL

· LECTURA, CONSIDERACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

· ELECCION DE LOS CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES

· FIJACIÓN DE HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

· ELECCION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS

· FIJACION DEL MONTO HASTA EL CUAL PUEDE CONTRATAR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SIN AUTORIZACION DEL CONSEJO DIRECTIVO

· PROPOSICIONES Y VARIOS

INTEGRACION DE LA ASAMBLEA Y QUORUM

La Asamblea General de Afiliados está conformada por la reunión de los afiliados hábiles o de sus representantes debidamente acreditados.

La condición indispensable para que el miembro, afiliado o delegado acreditado pueda tener voz y voto, elegir y ser elegido en las reuniones de la Asamblea General, es que esté a Paz y Salvo con la Caja, por todo concepto el día hábil inmediatamente anterior a la fecha señalada para la reunión.

Los afiliados deben estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad hasta el treinta y uno (31) de enero de 2013; la fecha límite de pago será hasta el día quince (15) de marzo de 2013.

Constituye quórum deliberatorio para la reunión de la Asamblea General, la asistencia de un número de personas que represente, cuando menos el 25% de los afiliados hábiles. Transcurrida la hora señalada para la reunión si no hay quórum para deliberar y decidir, la Asamblea podrá sesionar válidamente iniciando su deliberación dentro de la hora siguiente y podrá adoptar decisiones con cualquier número de afiliados hábiles presentes, con excepción de las que requieran una mayoría absoluta o calificada, de conformidad con los Estatutos vigentes de la Corporación.

DERECHO DE INSPECCION

Los afiliados hábiles o sus representantes debidamente acreditados, los miembros del Consejo Directivo, los Revisores Fiscales y los Funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar, tienen derecho a inspeccionar los libros y demás documentos de la Caja de Compensación Familiar del Cauca - COMFACAUCA, durante los diez (10) días anteriores a la fecha antes citada para la Asamblea Ordinaria, libros que se encuentran ubicados en la Sede Administrativa, Departamento Administrativo, en la calle 2ª Norte No. 6A-54 Popayán.

DERECHO DE REPRESENTACION

Todo afiliado a LA CAJA puede hacerse representar en la reunión de la Asamblea General de Afiliados, mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la fecha de reunión para la cual se confiere el poder, la fecha de expedición del mismo, el nombre completo de quien otorga el poder (representante legal en caso de persona jurídica o empleador en caso de persona natural), la calidad en la cual le confiere su firma y si concede o no la facultad de sustituirlo, con la aceptación y firma del apoderado. Cada poder deberá ser presentado por quien lo otorga en la Sede Administrativa, oficina 101 del Departamento Administrativo, en la calle 2ª Norte No. 6A-54 Popayán; en la Carrera 9 No. 5 -53, Oficina de Comfacauca Santander de Quilichao, en la Calle 16 No. 20 - 30, Oficina Comfacauca Puerto Tejada, en la Carrera 7 No. 4-33, Oficina Comfacauca El Bordo, o estar autenticado ante autoridad competente. Para ser tenidos en cuenta en la respectiva Asamblea, los poderes podrán presentarse hasta el día hábil inmediatamente anterior a la fecha fijada para la reunión de la Asamblea, es decir, el quince (15) de marzo de 2013, a las 6:00 p.m. Los poderes que no reúnan los anteriores requisitos no serán tenidos en cuenta.

Cuando aparecieren dos o más poderes conferidos para una misma reunión de la Asamblea General otorgados a nombre de una misma Empresa, patrono o empleador, miembro o afiliado, únicamente se tendrá en cuenta el otorgado conforme a los Estatutos, por el Representante Legal de la empresa, patrono o empleador, miembro o afiliado que esté debidamente acreditado ante LA CAJA.

En caso de que no haya ningún representante acreditado y se hayan presentado varios poderes para una misma reunión otorgados por un mismo afiliado, no se tendrá en cuenta ninguno de ellos. En caso de existir dos o más poderes otorgados por una empresa, patrono o empleador a distintas personas, se anularán todos los poderes de esa Empresa.

Al cierre de la inscripción de poderes se dejará constancia del número de poderes recibidos por parte de los funcionarios designados para la recepción de los poderes.

Posteriormente el Revisor Fiscal de la Caja o en su defecto, el Jefe de Auditoría Interna con dos (2) de sus funcionarios, efectuará una revisión de los poderes a fin de verificar que reúnen los requisitos y se levantará un Acta en la cual se dejará constancia de los hechos que se observen, indicando el total de poderes válidos y el total de anulados, de conformidad con lo dispuesto en las Circulares Externas No. 005 de 1996 y 010 de 2007, proferidas por La Superintendencia del Subsidio Familiar.

ACREDITACION

Al ingresar al Auditorio en la fecha y hora señaladas para la reunión, se entregará una credencial que acreditará a cada uno de los asistentes, afiliados o apoderados, en la que se hará constar el numero de votos representados.

Cada afiliado a LA CAJA tendrá derecho a un voto por el solo hecho de serlo.

En todas las votaciones y elecciones que deban llevarse a efecto, el voto de cada uno de los asistentes es indivisible.

Ninguno de los asistentes podrá representar a más del cinco por ciento (5%) del total de los votos presentes o representados en la sesión, incluidos los que por derecho propio le correspondan.

INSCRIPCION DE LISTAS PARA MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO

Las listas para la elección de miembros de Consejo Directivo para el período 2013-2017, deberán inscribirse en la Sede Administrativa, oficina 101 del Departamento Administrativo, en la calle 2ª Norte No. 6A-54 Popayán con anticipación no mayor de un (1) día hábil ni menor de seis (6) horas hábiles a la hora anterior a la fijada en la Convocatoria para la reunión.

La inscripción de listas para miembros del Consejo Directivo debe hacerse por escrito por cualquier miembro con derecho a intervenir en la Asamblea y debe contener por lo menos los nombres y apellidos de un principal con su suplente personal a elegir, el nombre de la persona jurídica o natural a la cual representan, y llevar la constancia escrita de aceptación de los miembros o afiliados incluidos en la lista con su firma y número de documento de identidad en caso de ser personas naturales; asimismo podrán retractarse de tal aceptación mediante escrito firmado por triplicado por el miembro principal y su suplente, el cual deberá ser entregado en la Sede Administrativa, oficina 101 del Departamento Administrativo, en la calle 2ª Norte No. 6A-54 Popayán, hasta seis (6) horas hábiles antes de la fecha y hora de la citación a la reunión, hecha en la convocatoria, de conformidad con la Ley.

La retractación tendrá validez cuando sea presentada conjuntamente por el principal y el suplente de cada renglón y produce la anulación completa del mismo.

Las listas en que ocurran retractaciones y/o anulaciones se tendrán en cuenta para la elección caso en el cual el renglón siguiente al anulado asumirá la posición de éste.

INSCRIPCION DE CANDIDATOS PARA REVISOR FISCAL

LA CAJA tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo Suplente, quienes podrán ser personas jurídicas o naturales, Contadores Públicos Titulados.

La inscripción de candidatos para la elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente para el período 2013-2017, debe ser en forma individual y no por planchas.

Los candidatos a Revisor Fiscal Principal y Suplente deberán inscribirse en la Sede Administrativa, oficina 101 del Departamento Administrativo en la calle 2ª Norte No. 6A-54 Popayán con anticipación no mayor de un (1) día hábil ni menor de seis (6) horas hábiles a la hora anterior a la fijada en la Convocatoria para la reunión.

Con la inscripción los candidatos deberán acompañar los siguientes documentos:

· Si se trata de personas jurídicas, establecimiento de comercio o cualquier otra modalidad que implique inscripción, certificado de la Cámara de Comercio. En este evento deberán indicar la persona natural que prestará el servicio bajo su responsabilidad.

· Hoja de Vida del aspirante si es persona natural o de quien sea designado por la persona jurídica.

· Fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional.

· Antecedentes disciplinarios actualizados.

· Manifestación personal, tanto de la firma como de quien prestará el servicio bajo su responsabilidad, o de quien aspira, de no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el Decreto Ley 2463 de 1981.

· Aceptación del cargo en caso de ser elegido.

· Solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida al Superintendente del Subsidio Familiar.

· Propuesta clara y precisa acerca de:

Þ Valor de los honorarios que aspira a devengar durante la totalidad del período.

Þ Recurso humano y técnico que utilizará en su labor, el cual deberá ser acorde con las necesidades de la Corporación.

Þ Experiencia relacionada con el cargo.

Þ Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y funcionamiento de La Caja.

CONSEJO DIRECTIVO COMFACAUCA

jueves, 26 de julio de 2012

Fundación Plan

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